本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司一直专注于米面制品的研发、生产及销售，最重要的包含面条、面粉、速食等产品，公司全国投资建设了多个面粉面条等一体化生产基地，具备年产面制品70万吨，年处理小麦120万吨的加工能力。
1、面条代表品牌有“陈克明”、“金麦厨”和“来碗面”，其中“陈克明”品牌定位中高端，“金麦厨”和“来碗面”品牌定位低端。2021年推出手擀面、麦芯面等新品。
2、面粉代表品牌有“陈克明”、“五味良仓”，公司面粉目前分大包装面粉和小包装面粉，产品涵盖中式白面粉、中式杂粮面粉、西式烘焙粉等。2021年新产品小包装面粉推出玉米风味杂粮粉、紫薯风味杂粮粉、黑米风味杂粮粉、荞麦风味杂粮粉4个SKU，作为社区团购专供产品。
3、速食代表品牌为“五谷道场”、“陈克明”，代表产品有非油炸方便面、鲜拌面、自热面、半干面、自热米饭等，2021年方便食品推出金系列酸辣豚骨、金系列酱香排骨、经典系列西红柿鸡蛋面、经典系列四川担担面、粗粮系列黑麦荞麦面、猪骨汤拉面、炸酱面、五谷道场盖浇饭系列、陈克明大厨乌冬系列、纸筒装热干面系列、陈克明酱包面系列、五谷道场酱包面系列等新品。
1、挂面行业步入了成熟期，市场容量增速较缓，但产能仍以较快速度增长，呈现出以下发展特点和趋势：
（1）总体市场规模、消费者群体相对来说比较稳定，但出现面粉上游、食用油别的行业跨界过来的潜在竞争者；
（3）消费者更看重食品的健康、营养、安全、方便特性。随着人口老龄化加剧，尤其是健康营养、功能保健食品的市场需求持续增长，从而为挂面行业发展提供了更大的市场空间；
（4）行业创新活动加强，市场主体从高端原料选取、生产的基本工艺、产品功能、增加口味料包、规格、包装设计等多角度进行产品创新，来持续吸引各类消费者；
（5）市场规模增长以销量增长拉动为主，售价拉动为辅。销量提升是挂面行业规模增长的主要驱动力，剔除疫情对2020年数据的扰动，2010-2019年国内挂面行业零售量年均复合增速为 8.3%，而售价的年均复合增速为4.4%，销量的增长对行业规模增长的贡献要明显高于单价。但销量增速从2015年开始转为下滑，预测单价提升对行业规模增长的重要性会逐步显现。
（6）挂面渠道呈现多元化特征，以传统渠道为主，现代渠道和线上渠道为辅。近年来线上渠道和现代渠道中的中型超市、小型超市呈现增长。城市的挂面购买渠道以大卖场和中小型超市等现代渠道为主。以农贸市场、粮油批发店为代表的传统渠道呈现长尾特征，特别在二三线城市占有特殊的比例，这一现象在四线城市乃至农村更明显。同时，一线城市消费者线、近年来挂面行业公司数持续减少，但规模以上的中大规模的公司仍在扩大挂面产能，未来挂面行业的竞争将以有突出贡献的公司之间的竞争为主，由单纯的挂面业务竞争向面制品业务综合竞争转变。
3、根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的《全国连锁店畅销商品月度监测表》，挂面产品的主要品牌有“陈克明”、“金沙河”、“金龙鱼”、“中裕”、“今麦郎”等。该项监测数据主要统计的是挂面品牌的超市综合权数市场占有率，多个方面数据显示，“陈克明”品牌超市综合权数市场占有率稳居第一。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
除公司《2021年年度报告》第六节重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在别的重要事项。
公司2021年财务报表已经天健会计事务所湖南分所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计的意见是：陈克明食品股份限公司（以下简称“公司”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务情况及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
截止2021年12月31日，公司总资产387,925.25万元，较上年末增加2，712.74万元，增长幅度为0.70%。其中流动资产减少24,064.79万元，主要系期末预付账款及货币资金减少所致；非流动资产增加26,777.53万元，主要系报告期内预付的长期资产款及在建工程投入增加所致。
公司负债总金额129,289.66万元，较上年末增加697.62万元，增长0.54%，主要系递延收益增加所致。
报告期内，公司股本增加2,249,633.00元，系本期公司2018年股份支付第二个行权期激励对象行权所致。资本公积增加系本期公司确认的股权激励费用增加所致。盈余公积增加主要系本期提取法定盈余公积增加所致。库存股增加主要系公司回购股份增加所致。
2021年公司实现年营业收入432,664.83万元，比上年增加36,889.61万元，增长9.32%，经营成本与上年同期相比增长19.23%。
管理费用同比增长50.88%,根本原因一是由于本期确认的股权激励费用增加；二是由于本期公司优化产能布局，转移产能至具有成本优势的生产基地，以及上期疫情影响，国家为扶持企业未来的发展，降低社保费用，导致管理费用增加。
2021年度公司经营活动产生的现金流量净额为35,409.76万元,公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金；经营活动现金流出主要为购买商品、接收劳务以及为职工支付的现金。
2021年度公司投资活动产生的现金流量净额-35,850.06万元，公司投资活动现金流入主要为定期存款到期收回的现金；投资活动现金流出主要系购买银行定期存款及购建固定资产、在建工程支付的现金。
2021年度公司筹资活动产生的现金流量净额-9,533.31万元，公司筹资活动现金流入主要为取得银行短期借款收到的现金；公司筹资活动现金流出主要为归还银行借贷和分配股利、偿付利息支付的现金。
2021企业流动比率无重大变动，速动比率同比下降29.69%主要系期末货币资金减少所致。资产负债率无重大变动。
2021年应收账款周转率上升，主要系本期营业收入增加，同时公司加大应收账款的回款力度所致。存货周转率较上期无重大变动。
2021年公司每股经营活动产生的现金净流量金额为1.05元，2020年为1.23元。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的纯利润是67,467,934.17元，提取法定盈余公积7,551,352.49元，加上年初未分配利润795,617,055.51元，减去2021年度内分配的普通股股利99,625,759.20元，2021年末累计未分配利润为755,907,877.99元，资本公积金余额1,449,711,357.92元。
为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司经营成果，在符合公司利润分 配政策的前提下，结合公司未来的发展前途和战略规划，提议以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。根据相关规定，上市公司回购的股份不享受利润分配的权利，鉴于公司已实施股份回购事宜，未来实施分配方案时公司将扣除回购专户上已回购股份数量。
截至本公告披露日，公司回购专用账户剩余8,968,619股，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以现有总股本337,010,083股扣减回购专户8,968,619股为基数，合计拟派发现金红利65,608,292.80元，本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为97.24%，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。
如在未来实施权益分派的股权登记日前因股权激励行权、再融资新增股份等问题造成公司总股本发生变动的，公司依照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监督管理指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
本公告披露前，公司严控内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
经核查，我们大家都认为：公司2021年度利润分配预的提出综合考虑了公司的实际经营情况和全体股东的长远利益，符合公司的客观情况和相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。我们对利润分配预案无异议，都同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。
监事会认为公司2021年度利润分配方案符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。
（三）陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见；
根据2021年度日常关联交易的真实的情况，并结合生产经营的需要，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2022年度日常关联交易情况做了预计，公司在2022年度与益阳陈克明食品股份有限公司的关联采购主要为采购酱包；与安徽一乐食品有限公司的关联采购主要为采购方便面，与北京淮隆商贸有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司、萍乡市瑞冠商贸有限公司、湖南悦景悦心食品科技有限公司的关联采购主要为采购服务，公司与关联方孟枝、北京淮隆商贸有限公司、萍乡市瑞冠商贸有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司、湖南悦景悦心食品科技有限公司的关联销售主要为销售公司挂面，与安徽一乐食品有限公司的关联销售主要为销售酱料。
上述日常关联交易2022年预计总金额22,212.05万元，2021年日常关联交易实际发生额为14,717.21万元。
益阳陈克明食品营业范围：蔬菜制品、水产制品、调味品、罐头、薯类和膨化食品的生产、加工、销售；货物进出口业务；蛋制品、肉制品的销售。
与本公司的关联关系：益阳陈克明食品股份有限公司是本公司控制股权的人湖南克明食品集团的子公司,是本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：益阳陈克明食品股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
经营范围：销售日用品、建筑材料、体育用品；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资管理；企业管理；承办展览展示；会议服务；技术推广；销售食品。
截至2021年12月31日，北京淮隆商贸有限公司总资产257.00万元，净资产为116.00万元，2021年营业收入548.00万元,实现净利润-8.00万元。
与本公司的关联关系：北京淮隆商贸有限公司是本公司副总经理张晓兄妹经营的公司。本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：北京淮隆商贸有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
经营范围：预包装食品、农副产品的销售；禽、蛋及水产品、果品及蔬菜的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；品牌推广营销；市场营销策划服务；市场调查与研究服务；市场经营管理；技术市场管理服务；商品市场的运营与管理。
截至2021年12月31日，湖南瑞禧祥电子商务有限公司总资产3,872.77万元，净资产为877.88万元，2021年营业收入15,596.67万元,实现净利润289.76万元。
与本公司的关联关系：湖南瑞禧祥电子商务有限公司是本公司董事陈晖配偶任职的公司。本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：湖南瑞禧祥电子商务有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
经营范围：食品的研发；工程和技术探讨研究和试验发展；小型餐饮；餐饮管理咨询；农家餐饮服务；调味料生产（限分支机构）；调味料（半固态）的生产（限分支机构）；中型餐饮；食品加工机械设备、茶叶的销售；保健品、果品、蔬菜、进口酒类、国产酒类、饮料、调味品、冷冻食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品、预包装食品、蛋类、鲜肉、冷却肉、肉制品、冷冻肉、罐头销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；品牌推广营销；农林牧渔技术推广服务；糕点、糖果及糖、米、面制品及食用油的批发；鲜禽类、熟食的零售；水产品销售、冷冻冷藏、冷冻加工（限分支机构）；供应链管理与服务；酱腌菜生产（限分支机构）；熟食品制造（限分支机构）；贸易代理；市场管理服务；商品市场的运营与管理；市场调查与研究服务；调味品、调味汁的生产（限分支机构）；餐饮配送服务；鲜肉、冷却肉配送；连锁企业管理；肉制品及副产品加工（限分支机构）；教育咨询；在互联网从事以下经营活动：技术市场管理服务；市场营销策划服务；电子商务平台的开发建设；食品互联网销售；速食制造（限分支机构）。
截至2021年12月31日，湖南悦景悦心食品科技有限公司总资产736.40万元，净资产为220.76万元，2021年营业收入1,684.48万元,实现净利润218.00万元。
与本公司的关联关系：湖南悦景悦心食品科技有限公司是本公司董事陈晖配偶任职的公司。本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：湖南悦景悦心食品科技有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
截至2021年12月31日，萍乡市瑞冠商贸有限公司总资产61.36万元，净资产34.13万元,2021年营业收入114.80万元,实现净利润15.35万元。
与本公司的关联关系：萍乡市瑞冠商贸有限公司是本公司董事陈晖配偶的母亲经营的公司。本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：萍乡市瑞冠商贸有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
经营范围：食品、饮料、方便面（方便面、其他速食）的生产、销售，网页设计与开发，包装设计，电子商务平台搭建，企业信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，安徽一乐食品有限公司总资产69.57万元，净资产-90.59万元,2021年营业收入2,493.89万元,实现净利润268.31万元。
与本公司的关联关系：安徽一乐食品有限公司系公司联营企业，本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：安徽一乐食品有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场行情报价，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。
上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务情况、经营成果产生大的影响，不会影响企业的独立性，公司主体业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。
公司对2022年度日常关联交易预计，系依据公司日常经营中与关联方发生的交易金额确定。相关协议遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充足表现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司2022年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的事前认可及独立意见。
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交2021年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务情况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所从事公司2021年度公司财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会审计委员会审议，提议续聘天健会计师事务所为公司2022度的审计机构，该年度审计报酬依据公司与其签订的有关协议执行。
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。详细情况详见下表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能会影响独立性的情形。
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构。
经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、有关信息和诚信纪录，我们大家都认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正。为保证公司2022年度审计工作的顺利进行，我们都同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将此项议案提交股东大会审议。
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。
3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的事前认可及独立意见。
为支持全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产经营所需资金，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”或“克明食品”）拟向全资子公司提供人民币不超过18.00亿元的担保，具体明细如下：
注1：上述担保额度有效期限为股东大会审议通过之日起三年内有效，有效期内担保额度可循环使用；
注2：是否贷款视子公司经营建设情况而定，公司及子公司可以在不超过上述担保总金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；
注4：本次议案审议通过前公司已通过审议的所有对子公司的担保额度及期限，均将在本次担保事项经股东大会审议通过后被本次担保额度及期限替换，公司及控股子公司目前已实际发生的担保余额将包含在本次担保额度内。
为提高工作效率，在需要出示担保时，由公司法定代表人在额度内做出决定并签署担保协议文件。经公司审批，公司及全资子公司可以在总额度范围内调剂使用。上述担保范围有长、短期贷款、票据、信用证、保理、融资租赁等融资业务。
经营范围：挂面、其它粮食加工品、其它速食的生产、加工、销售、进出口贸易。
经营范围：食品生产加工、销售；粮食收储加工；预包装食品批发及与本企业自营产品相关的进出口业务（涉及许可经营项目，应取得有关部门许可后方可经营）
经营范围：米、面制品制造；农业科学研究和试验发展；米、面制品及食用油批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
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